Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать переводы дропперов

Просмотров: 280
Воскресенье, 01 июня 2025 г.

Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать переводы дропперов фото

Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать переводы дропперов

Речь идёт о клиентах, которые подозреваются в легализации средств, полученных преступным путём или финансировании экстремизма. Поправки внесены в федеральный закон и отдельные акты РФ. Теперь служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций на срок до 10 дней. 🔴 Подпишись на «Говорит Москва»