Центробанк обновит основания для блокировки счетов

Опираясь на редакцию положения 375-П, кредитные организации смогут отказывать клиентам в проведении операций и расторгать договоры. По информации издания, одним из направлений мониторинга будут сделки с цифровым рублём. В частности, банки должны будут выявлять операции с таким инструментом, которые могут проводиться для легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Глава о борьбе с экстремистской деятельностью была дополнена несколькими факторами, указывающими на риск-профиль клиента. К нему относятся статус иностранного агента или оказание услуг в интернете через сайты, состоящие в реестре запрещённых. 🔴 Подпишись на «Говорит Москва»